盛和资源:第八届董事会第十二次会议决议公告

查股网  2024-01-27  盛和资源(600392)公司公告

盛和资源控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2024年1月26日在乐山市华邑酒店召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人(其中以视频方式出席会议的董事3人),董事张劲松先生、张耕先生、杨振海先生以视频方式出席本次会议。会议由公司董事长颜世强先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)议案名称和表决情况

1、审议通过《关于董事会战略委员会更名并补选委员的议案》

同意董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会,并补选颜世强先生、谢玉玲女士为董事会战略与可持续发展委员会委员,颜世强先生担任董事会战略与可持续发展委员会召集人职务,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次补选完成后,董事会战略与可持续发展委员会组成人员如下:

成员:颜世强、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩、张耕

召集人:颜世强

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》鉴于董事会战略委员会已更名且主要职责有变更,同意对《董事会专门委员会工作细则》相关条款进行修订。

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

同意补选谢玉玲女士为第八届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次补选完成后,董事会审计委员会组成人员如下:

成员:周玮、谢玉玲、张耕

召集人:周玮

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会2024年1月27日

报备文件:董事会决议


附件:公告原文