盛和资源：第八届董事会第十五次会议决议公告

盛和资源控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年6月26日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由公司董事长颜世强先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

为响应《上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号），牢固树立回报股东意识，提高公司发展质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会2024年6月27日