盛和资源：关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事颜世强先生因工作调动的原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员等职务，具体内容详见公司于2024年7月29日披露的《盛和资源控股股份有限公司关于董事长辞职及副董事长代行董事长职责的公告》（公告编号：临2024-031）。

2024年8月30日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，经公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审查，同意补选谢兵先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。

本次补选董事事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会选举，谢兵先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会2024年8月31日

附件：

谢兵简历谢兵：男，1969年4月生，研究生学历。曾任四川省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员。2024年7月起任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长（主持工作）、党委副书记。