粤泰5：第九届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码：400191 证券简称：粤泰5 主办券商：西南证券

广州粤泰集团股份有限公司

第九届董事会第五十九次会议决议公告

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨树坪先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事长代行总裁职责的议案》

1.议案内容：

公司董事长杨树坪先生在总裁空缺期间代行总裁职责，直至公司按程序聘任

公告编号：2024-027总裁为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第五十九次会议决议》

广州粤泰集团股份有限公司

董事会2024年11月29日