粤泰3：第八届监事会第二十六次会议决议公告

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广州粤泰集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月18 日

2.会议召开方式: √现场会议

□电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月13 日以通讯方式发出

5.会议主持人:职工代表监事袁格航先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

1. 议案内容:

因公司原监事会主席离任,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司 监事会选举袁格航先生为新任监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至

本届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议》

广州粤泰集团股份有限公司

监事会

2026 年8 月18 日