盘江股份：第七届董事会2026年第四次临时会议决议公告

编号:临2026-011

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会2026 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2026 年 第四次临时会议于2026 年3 月20 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持,应参加会议董事7 人,实际参加会议董事7 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了 以下议案:

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司章程》等规定,由公司总经理提名,经提名委员会审查通 过,会议同意聘任王正先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日

附件:

王正先生简历

王正先生:男,汉族,1968 年11 月出生,江苏扬州人,中共党员,大 学学历,高级工程师,1991 年8 月参加工作。曾任贵州松河煤业发展有限 责任公司副总经理;贵州盘江矿山机械有限公司执行董事、总经理;贵州 盘江精煤股份公司机电分公司经理;贵州林东矿业集团有限责任公司党委 副书记、副董事长、总经理;贵州林东矿业集团有限责任公司党委书记、 董事长;贵州盘江精煤股份有限公司机电副总工程师、总经理助理;贵州 盘江精煤股份有限公司采掘副总工程师、总经理助理;贵州盘南煤炭开发 有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。现任公司党委委员、副总经理。