盘江股份：第七届董事会2026年第五次临时会议决议公告

编号:临2026-014

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会2026 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2026 年 第五次临时会议于2026 年4 月10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持,应参加会议董事6 人,实际参加会议董事6 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了 以下议案:

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司章程》等规定,由公司总经理提名,经提名委员会审查通 过,会议同意聘任鲁书林先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

二、关于《盘州市柏果镇铜厂沟10 万千瓦农业光伏电站项目后评价报 告》的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意《盘州市柏果镇铜厂沟10 万千瓦农业光伏电站项目后评价报告》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年4 月10 日

附件:

鲁书林先生简历

鲁书林先生:男,汉族,1984 年10 月出生,湖北宜都人,中共党员, 大学学历,高级工程师,2005 年7 月参加工作。曾任贵州盘江精煤股份有 限公司金佳矿党委委员、副矿长;贵州松河煤业发展有限责任公司党委委员、 副总经理;贵州松河煤业发展有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。 现任公司党委委员、副总经理。