盘江股份：关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的公告

编号:临2026-027

贵州盘江精煤股份有限公司 关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?交易简要内容:贵州松河煤业发展有限责任公司(以下简称“松河 公司”)与公司同属于贵州能源集团有限公司(以下简称“贵州能源集团”) 控制下的企业,为了避免同业竞争,拟将其煤矿安全、生产、经营等业务 委托给公司管理,并按照公允原则向公司支付管理费用,托管期限为一年。

?松河公司是公司控股股东贵州能源集团控制的企业,根据《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项构成关联交易。但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无 需提交股东会审议。

一、关联交易概述

松河公司主营煤炭开采、洗选加工和销售,公司持有松河公司35%股 权,公司控股股东贵州能源集团持有松河公司55%股权。为了避免同业竞 争,充分发挥公司煤矿管理优势,提高整体经济效益。2026 年5 月29 日, 经公司第七届董事会2026 年第七次临时会议审议通过,公司将与松河公司 继续签订《托管协议》,受托管理松河公司的煤矿安全、生产、经营等业务, 并按照公允原则向公司支付管理费用,协议期限一年。由于松河公司与公 司同属于贵州能源集团控制下的企业,根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定,本事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

松河公司与公司同属于贵州能源集团控制下的企业。

(二)关联方基本情况

1.公司名称:贵州松河煤业发展有限责任公司

2.统一社会信用代码:91520000770584794G

3.成立日期:2005 年4 月18 日

4.注册地址及办公地点:贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡

5.法定代表人:高明专

6.注册资本:137,750 万元

7.主要经营业务:煤炭开采、洗选加工和销售

8.控股股东:贵州能源集团有限公司

三、托管协议的主要内容

委托方:贵州松河煤业发展有限责任公司

受托方:贵州盘江精煤股份有限公司

(一)委托管理范围

煤矿安全环保、生产经营管理等,具体以签订的《托管协议》约定。

(二)托管期限

期限为一年,自协议生效之日起开始计算。

(三)托管费用

以商品煤产量10 元/吨(含税)为基数提取,考核指标为商品煤产量和 利润总额两个指标。当商品煤产量和利润总额都完成考核指标,基数按提 高10%提取。当商品煤产量和利润总额都未完成考核指标,基数按降低10% 提取。当商品煤产量和利润总额指标只完成一项,按基数提取,如利润总

额超额完成考核指标,按超额部分的10%增提管理费;如利润总额未完成 考核指标,按未完成部分的5%在管理费中扣减,扣完为止。当年商品煤产 量和利润总额两项考核指标由委托方董事会、股东会年度会议决定。

四、对公司的影响

本次公司受托管理松河公司煤矿安全、生产、经营等业务,有助于公 司统筹区域资源、发挥各方优势,促进业务协同,避免同业竞争;有利于 充分发挥公司在煤矿安全生产经营等方面的管理优势,提高整体经济效益, 维护全体股东的共同利益。

五、审议情况

公司第七届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议以3 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于受托管理贵州松河煤业发展 有限责任公司暨关联交易的议案》,会议认为:公司受托管理松河公司的煤 矿安全、生产、经营等业务,有利于避免潜在同业竞争,提高整体经济效 益,维护公司全体股东共同利益。因此,会议同意将本议案提交公司董事 会审议,审议时关联董事应回避表决。

2026 年5 月29 日,公司第七届董事会2026 年第七次临时会议以4 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受托管理贵州松河 煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》,与本议案有关联关系的2 名关 联董事回避表决(详见公司公告:临2026-024)。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日