华电辽能：第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临2024-067号

华电辽宁能源发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月20日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议。公司董事长毕诗方因公出差，委托董事田立代为表决。公司过半数的董事共同推举董事田立主持会议，本次会议应出席会议董事11名，实际参加会议表决董事11名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2024年11月15日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于审议2023年度经理层成员经营业绩考核暨薪酬兑现的议案》；同意11票；反对0票；弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意11票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事2024年第五次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会2024年第四次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任李延春为公司副总经理。

（高级管理人员简历附后）

（三）同意《关于增补公司董事的议案》，并提交公司股东大会审议。同意11票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事2024年第五次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会2024年第四次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增补刘志明为公司董事。（董事候选人简历附后）

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日

附：

1. 高级管理人员简历

李延春，男，1971年9月生人，高级工程师，大学本科学历，中共党员。曾先后担任沈阳金山能源股份有限公司总经理工作部副主任，阜新金山煤矸石热电有限公司党委副书记（主持工作）、党委书记、副董事长，沈阳金山能源股份有限公司监督部（纪检办公室、巡察办）主任、监事，华电辽宁能源发展股份有限公司人力资源部（组织人事部）主任等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党委委员。

截至本公告日，李延春未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

2. 董事候选人简历

刘志明，男，1967年8月生人，大学本科学历，高级政工师，中共党员。曾先后任宜宾发电总厂团委书记、宣传处处长，中国华电集团有限公司人力资源部人才开发处副处长，华电湖北发电有限公司党组成员、党组纪检组组长、工会主席，华电山西能源有限公司纪委书记、党委副书记、总经理，华电江西发电有限公司党委书记、执行董事等职务。

截至本公告日，刘志明未直接或间接持有公司股票，与公司

实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。