海澜之家：第九届第五次董事会决议公告

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—023

海澜之家集团股份有限公司第九届第五次董事会决议（现场结合通讯）公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第五次会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月16日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。《海澜之家集团股份有限公司2023年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。《海澜之家集团股份有限公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事周立宸回避了表决，其余8名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

该议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》

（1）非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事周立宸、顾东升、钱亚萍、张晓帆、陈磊、汤勇回避了表决，其余3名非关联董事同意通过本议案。

（2）独立董事2023年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事金剑、刘刚、张铮回避了表决，其余6名非关联董事同意通过本议案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事2023年年度薪酬事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《海澜之家集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。10、审议通过了《关于公司<2023年社会责任报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《海澜之家集团股份有限公司2023年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《海澜之家集团股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

（1）修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议通过了《关于制定<独立董事管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司独立董事管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

决定于2024年5月20日在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日