海澜之家：第九届第十次董事会(现场结合通讯)决议公告

海澜之家集团股份有限公司第九届第十次董事会（现场结合通讯）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月18日通过书面送达、电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日