海澜之家：第十届第一次董事会决议(现场结合通讯)公告

编号:2026—013

海澜之家集团股份有限公司 第十届第一次董事会决议(现场结合通讯)公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第一次董事会会议 于2026 年4 月17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026 年4 月10 日通过书面送达、电话等方式通知各位董事。会议应到董事9 人,亲 自出席董事9 人,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司董事会选举董事长及副董事长的议案

1、选举周立宸先生为公司董事长

2、选举顾东升先生为公司副董事长

二、审议通过了关于选举董事会下属专门委员会委员的议案

1、选举董事会战略委员会委员

(1)选举周立宸先生为战略委员会委员,并同意其担任战略委员会主任

(2)选举顾东升先生为战略委员会委员

(3)选举夏霓先生为战略委员会委员

2、选举董事会提名委员会委员

(1)选举穆炯女士为提名委员会委员,并同意其担任提名委员会主任

(2)选举张铮先生为提名委员会委员

(3)选举周立宸先生为提名委员会委员

3、选举董事会审计委员会委员

(1)选举穆炯女士为审计委员会委员,并同意其担任审计委员会主任

(2)选举张铮先生为审计委员会委员

(3)选举张勤学女士为审计委员会委员

4、选举董事会薪酬与考核委员会委员

(1)选举张铮先生为薪酬与考核委员会委员,并同意其担任薪酬与考核委 员会主任

(2)选举穆炯女士为薪酬与考核委员会委员

(3)选举秦敏杰先生为薪酬与考核委员会委员

三、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

1、聘任周立宸先生为公司总经理(总裁)

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过,全体董事一致同意聘任周立宸 先生担任公司总经理(总裁),任期与本届董事会相同。

2、聘任强红兵先生为公司副总经理(副总裁)(强红兵先生简历见附件)

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过,全体董事一致同意聘任强红兵 先生担任公司副总经理(副总裁),任期与本届董事会相同。

3、聘任秦敏杰先生为公司财务总监

该议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过,全体董事

一致同意聘任秦敏杰先生担任公司财务总监,任期与本届董事会相同。

4、聘任汤勇先生为公司董事会秘书

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过,全体董事一致同意聘任汤勇先 生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

四、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任薛丹青女士为证券事务代表(薛丹青女士简历见附件),任期与本 届董事会相同。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

附件:

强红兵,男,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任海澜之家品 牌管理有限公司副总经理;现任海澜之家集团股份有限公司渠道拓展中心负责人, 海澜之家集团股份有限公司副总经理(副总裁)。

薛丹青,女,1988 年生,中国国籍,2011 年7 月至2013 年6 月在海澜集团 有限公司从事法务工作,2013 年7 月至2014 年2 月在海澜之家服饰有限公司董 事会办公室从事证券事务工作,2014 年3 月至今担任海澜之家集团股份有限公 司证券事务代表。