抚顺特钢：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2023-028
抚顺特殊钢股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公
楼110号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 175 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 987,839,049 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.0907 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长龚盛先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司总经理、财务总监等高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 981,115,048 | 99.3193 | 123,401 | 0.0124 | 6,600,600 | 0.6683 |
2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 981,115,048 | 99.3193 | 123,401 | 0.0124 | 6,600,600 | 0.6683 |
3、 议案名称：公司2022年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 981,115,048 | 99.3193 | 123,401 | 0.0124 | 6,600,600 | 0.6683 |
4、 议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 981,103,048 | 99.3181 | 135,401 | 0.0137 | 6,600,600 | 0.6682 |
5、 议案名称：公司2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 981,110,448 | 99.3188 | 125,901 | 0.0127 | 6,602,700 | 0.6685 |
6、 议案名称：公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,799,504 | 98.3158 | 128,101 | 0.0320 | 6,600,500 | 1.6522 |
7、 议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 981,115,048 | 99.3193 | 123,501 | 0.0125 | 6,600,500 | 0.6682 |
8、 议案名称：公司关于继续开展委托理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 981,084,648 | 99.3162 | 153,901 | 0.0155 | 6,600,500 | 0.6683 |
9、 议案名称：公司关于聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 981,124,048 | 99.3202 | 114,501 | 0.0115 | 6,600,500 | 0.6683 |
10、 议案名称：公司关于2023年度申请综合授信的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 981,124,048 | 99.3202 | 114,401 | 0.0115 | 6,600,600 | 0.6683 |
11、 议案名称：公司关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 987,724,048 | 99.9883 | 114,400 | 0.0115 | 601 | 0.0002 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 576,876,444 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 101,594,404 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 302,632,200 | 97.8226 | 135,401 | 0.0437 | 6,600,600 | 2.1337 |
| 其中:市值50万以下普通股 | 8,382,678 | 60.4362 | 87,001 | 0.6272 | 5,400,600 | 38.9366 |
| 股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 294,249,522 | 99.5775 | 48,400 | 0.0163 | 1,200,000 | 0.4062 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2022年度董事会工作报告 | 404,238,604 | 98.3638 | 123,401 | 0.0300 | 6,600,600 | 1.6062 |
| 2 | 公司2022年度监事会工作报告 | 404,238,604 | 98.3638 | 123,401 | 0.0300 | 6,600,600 | 1.6062 |
| 3 | 公司2022年年度报告及报告摘要 | 404,238,604 | 98.3638 | 123,401 | 0.0300 | 6,600,600 | 1.6062 |
| 4 | 公司2022年度利润分配方案 | 404,226,604 | 98.3609 | 135,401 | 0.0329 | 6,600,600 | 1.6062 |
| 5 | 公司2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告 | 404,234,004 | 98.3627 | 125,901 | 0.0306 | 6,602,700 | 1.6067 |
| 6 | 公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案 | 392,799,504 | 98.3158 | 128,101 | 0.0320 | 6,600,500 | 1.6522 |
| 7 | 公司2022年度独立董事述职报告 | 404,238,604 | 98.3638 | 123,501 | 0.0300 | 6,600,500 | 1.6062 |
| 8 | 公司关于继续开展委托理财投资的议案 | 404,208,204 | 98.3564 | 153,901 | 0.0374 | 6,600,500 | 1.6062 |
| 9 | 公司关于聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 404,247,604 | 98.3660 | 114,501 | 0.0278 | 6,600,500 | 1.6062 |
| 10 | 公司关于2023年度申请综合授信的议案 | 404,247,604 | 98.3660 | 114,401 | 0.0278 | 6,600,600 | 1.6062 |
| 11 | 公司关于补选董事的议 | 410,8 | 99.97 | 114,4 | 0.027 | 601 | 0.00 |
| 案 | 47,604 | 20 | 00 | 8 | 02 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议除议案 4 的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。
2、本次会议议案 6 涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。
3、本次会议议案 4 为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：钟婉珩女士 叶正义先生
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2023年5月20日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议