抚顺特钢：关于增加2023年度日常关联交易预计的公告
抚顺特殊钢股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
●本次增加日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，不影响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。
一、增加日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
1、董事会、监事会表决情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司增加2023年度与江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢特钢”）的日常关联交易遵循了公允的市场价格与条件，不会影响公司独立性，不会造成对公司利益的损害。增加2023年日常关联交易对交易双方是公平合理的，没有损
害非关联股东的利益，公司增加日常关联交易能够保证公司经营的正常进行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体股东利益。我们同意公司增加2023年度日常关联交易预计事项。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人 购买商品 | 淮钢 特钢 | 3,500 | 0.63% | 0 | 0 | 0 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、基本情况
| 名称 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320800139452917U |
| 性质 | 股份制企业 |
| 成立日期 | 1996-12-11 |
| 住所 | 淮安市西安南路188号 |
| 法定代表人 | 季永新 |
| 注册资本 | 143100万元人民币 |
| 经营范围 | 钢铁产品的开发、冶炼，加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；在港区内提供货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） |
| 主要股东 | 江苏沙钢股份有限公司、张家港保税区彬鹏贸易有限公司 |
| 财务状况 | 截止2023年3月31日，公司总资产1457009万元，净资产765913万元。2023年一季度，公司营业收入380066万元，净利润6035万元。（以上财务数据未经审计） |
2、关联关系：淮钢特钢与公司为同一实际控制人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
淮钢特钢目前生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司决定增加2023年度日常关联交易关联方及相关额度。公司与淮钢特钢关联交易的主要内容为采购商品，在遵循公平合理的原则上，参照市场价格，通过协商方式定价，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司增加 2023 年度日常关联交易预计，是基于生产经营需要和客观实际情况而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，不存在损害公司非关联股东、广大中小投资者利益及公司利益的情形，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联方形成依赖，公司增加日常关联交易对公司的独立性不构成重大影响。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日