抚顺特钢：第八届董事会第六次会议决议公告

抚顺特殊钢股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年6月12日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年6月9日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司决定增加2023年度日常关联交易关联方及相关额度，具体内容详见公司于2023年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-034）。

本项议案为关联交易议案，关联董事钱正回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会二〇二三年六月十三日