抚顺特钢：第九届董事会第八次会议决议公告

股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临2026-036

抚顺特殊钢股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 八次会议于2026 年8 月19 日以现场结合通讯方式召开,会议于2026 年8 月14 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席 董事9 名,实际出席董事9 名。会议由公司董事长孙立国先生主持, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案:

一、《公司2026 年半年度报告及报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可,具体内容详见公司 于2026 年8 月20 日在上海证券交易所网站披露的报告正文及报告摘 要。表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、《关于修订<公司董事会秘书管理制度>的议案》

为了规范公司董事会秘书行为,促进和保障董事会秘书积极履行 职责,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司董事会秘书监管规则》等规定,对《公司董事会秘书管理制度》 进行修订。本制度全文详见公司于2026 年8 月20 日在上海证券交易 所网站披露的《抚顺特殊钢股份有限公司董事会秘书管理制度》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日