红豆股份：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2024-035
江苏红豆实业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19号红豆财富广场A座26层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,133,012,615 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.2723 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长戴敏君主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事顾金龙、任朗宁、独立董事徐而迅因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会2023年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,133,010,615 | 99.9998 | 2,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司监事会2023年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,132,010,535 | 99.9115 | 2,000 | 0.0002 | 1,000,080 | 0.0883 |
3、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,133,010,615 | 99.9998 | 2,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,133,010,515 | 99.9998 | 2,100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 1,133,010,615 | 99.9998 | 2,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2023年年度报告全文和年度报告摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,133,010,615 | 99.9998 | 2,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,132,344,615 | 99.9410 | 668,000 | 0.0590 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,122,854,011 | 99.9108 | 1,002,080 | 0.0892 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,121,527,991 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,133,010,615 | 99.9998 | 2,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 9,268,083 | 99.9773 | 2,100 | 0.0227 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案 | 9,268,183 | 99.9784 | 2,000 | 0.0216 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | 9,270,183 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 | 9,268,183 | 99.9784 | 2,000 | 0.0216 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司董事长戴敏君，所持表决权股份数3,773,624股、董事王昌辉，所持表决权股份数5,382,900股，以上关联股东对议案8回避表决（关联股东顾金龙未参与本次股东大会表决）。
2、公司2021年限制性股票激励计划激励对象戴敏君，所持表决权股份数3,773,624股、王昌辉，所持表决权股份数5,382,900股、杨其胜，所持表决权股份数240,100股、谭晓霞，所持表决权股份数468,000股、孟晓平，所持表决权股份数1,620,000股，以上关联股东对议案9回避表决（关联股东顾金龙、任朗宁未参与本次股东大会表决）。
3、议案10为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：蒋成先生 杨书庆先生
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2024年5月16日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议