大有能源：第八届监事会第十九次会议决议公告

河南大有能源股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日以书面传签方式召开了第八届监事会第十九次会议。本次会议应出席的监事8名，实际出席的监事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司提供32,000万元委托贷款，期限为一年，年利率为6.5%，委托贷款手续费以银行实际扣费为准，本次委托贷款由义马煤业集团股份有限公司、万基控股集团有限公司分别按50.5%、49.5%的比例提供担保。具体内容详见公司同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临 2023-030号）。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十九日