大有能源：第九届董事会第十五次会议决议公告

河南大有能源股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日在公司机关2号楼2楼东会议室召开了第九届董事会第十五次会议，会议通知于12月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事9名，公司董事李书文、李文锋因其他公务未能出席。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于补选董事会战略委员会委员的议案

同意补选李书文、黄德君、李文锋、赵光明为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.关于《河南大有能源股份有限公司舆情管理制度》的议案

同意《河南大有能源股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二五年一月一日