大有能源：2025年年度股东会会议材料

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股票代码：600403股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司

2025年年度股东会会议材料

二〇二六年五月

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河南大有能源股份有限公司2025年年度股东会有关事宜

会议时间：2026年5月8日15:30；会议地点：河南省义马市千秋路6号，公司机关2号楼2楼东会议室；会议召集人：公司董事会；表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

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议案一

关于《河南大有能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：河南大有能源股份有限公司2025年度董事会工作报告

二〇二六年五月八日

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附件：

河南大有能源股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《河南大有能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，秉承对全体股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将2025年度董事会主要工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司商品煤产量1089.44万吨，商品煤销量1076.71万吨，实现营业收入41.12亿元,归属于上市公司股东的净利润-20.16亿元。截至2025年12月31日公司资产总额193.65亿元，负债总额150.60亿元，净资产43.05亿元，资产负债率77.77%。

二、2025年度董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开9次会议，审议通过33项议案，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。会议召开情况具体如下：

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（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况2025年度，公司董事会共召集3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，共审议通过11项议案。股东大会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，依法依规对公司相关事项作出决策。公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。股东大会召开情况具体如下：

（三）董事会专门委员会运作情况

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公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。2025年度，公司董事会审计委员会召开4次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、审计委员会履职情况等议案进行了审议。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，积极出席股东大会、董事会和董事会专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、审慎的行使表决权，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。同时，独立董事通过审阅资料、现场考察以及与其他董事、监事和高级管理人员沟通等方式，了解公司生产经营、财务状况、公司治理等事项，切实履行独立董事职责。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露定期报告和各类临时公告。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露定期报告4项，临时公告62项，确保投资者及时了解公司重大事项，有效保障了广大投资者的知情权。

（六）投资者关系工作情况

2025年度，公司举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况和投资

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者关心的问题进行了沟通交流。日常工作中，公司通过电子邮箱、投资者热线电话、现场接待等多种方式与投资者互动交流，解答投资者关心的公司业绩、经营状况、公司治理等问题，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，与投资者形成良性互动，增进投资者对公司的了解。

（七）监事会改革情况根据《公司法》《关于新〈公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于2025年11月完成监事会改革，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，制定《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、2026年董事会工作计划2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。积极发挥董事会在公司治理中的作用，加强内部控制制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。进一步做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，构建与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

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议案二

关于《河南大有能源股份有限公司

2025年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股份有限公司2025年度财务决算报告》已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：河南大有能源股份有限公司2025年度财务决算报告

二〇二六年五月八日

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附件：

河南大有能源股份有限公司2025年度财务决算报告

2025年，在公司董事会的正确领导下，经理层沉着应对复杂多变的内外部经济环境，紧紧围绕公司发展总体目标，立足实际、稳中求进、着眼长远，紧盯重点工作，狠抓管理提升，努力防范财务风险，为公司可持续发展提供了有效支撑。现就公司2025年度财务决算情况报告如下：

一、2025年度公司财务报表及其审计情况

1、财务报告的范围及执行的会计制度

（1）财务报告合并范围以控制为基础予以确定，包括母公司河南大有能源股份有限公司及10家子公司。

（2）公司执行《企业会计准则》及其相关补充规定。以公历年度作为会计年度，以权责发生制作为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

2、2025年度财务报表审计情况

公司2025年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、2025年度公司财务状况及经营绩效

（一）2025年度资产负债情况：

截至2025年12月末资产总额193.65亿元，负债总额150.60亿

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元，净资产43.05亿元，资产负债率77.77%，累计未分配利润3.45亿元。

（二）2025年度主要生产经营情况：

1.产量1089.44万吨，较去年同期968.06万吨增产121.38万吨。

2.销量1076.71万吨，较去年同期953.37万吨增销123.34万吨。

3.平均售价346.46元/吨，较同期470.49元/吨下降124.03元/吨。

4.营业收入41.12亿元，较同期49.30亿元减少8.18亿元，主要原因是2025年度煤炭行业持续下行以及部分矿井煤质较差，致使煤炭平均售价同比下降幅度较大。

5.营业成本43.58亿元，较去年同期43.96亿元下降0.38亿元，主要系公司围绕年度经营目标，持续推进降本增效相关举措，优化成本管控，有效控制了营业成本相关支出。

6.销售费用1.21亿元，与去年同期1.20亿元基本持平。

7.管理费用8.01亿元，较去年同期8.64亿元下降0.63亿元，主要原因是煤炭市场持续下行，公司经营业绩不及预期，公司采取压减冗余人员、严格考核兑现等降本措施来实现减亏目标。

8.财务费用3.05亿元，较上年同期2.21亿元增加0.84亿元，主要原因是2025年随着煤炭市场的持续下行，公司为维持稳定的现金流，确保企业的正常生产经营，积极与多家金融机构对接，获取新增融资贷款，致使财务费用同比增加。

9.信用减值损失-0.58亿元，较上年同期0.22亿元增加0.80亿元，主要是对储配中心贸易逾期事项，针对每笔业务按照单项认定或账龄风险组合计提信用减值损失。

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10.资产减值损失-1.27亿元，较上年同期-0.22亿元，增加1.05亿元，主要是2025年度对闲置、待报废资产、存货等资产进行了减值测试，对有减值迹象的资产组计提了减值。

11.利润总额-18.99亿元，较去年同期-8.78亿元增亏10.21亿元，主要原因是2025年度煤炭行业持续下行，叠加部分矿井煤质较差，导致煤炭售价同比降幅较大，营业收入同比减少8.18亿元；此外，信用减值及资产减值损失同比增加1.36亿元。

12.2025年度实现净利润-20.94亿元，归属于母公司股东的净利润-20.16亿元。

三、公司本期利润大幅下降的主要原因

2025年以来，国内煤炭市场持续下行，叠加公司部分矿井受工作面地质条件变化影响，煤质有所下降，导致公司商品煤平均售价同比降低124.03元/吨。虽然商品煤产量同比增加121.38万吨，但综合影响下，公司利润总额同比减少8.18亿元。

特此报告。

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议案三

关于《河南大有能源股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股份有限公司2025年年度报告》及其摘要已经公司第九届董事会第二十五次会议，现提请股东会审议。

《河南大有能源股份有限公司2025年年度报告》《河南大有能源股份有限公司2025年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

二〇二六年五月八日

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议案四

关于河南大有能源股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

各位股东：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润-201,608.76万元，截至2025年12月31日累计未分配利润为34,511.20万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合2025年度经营情况和2026年度公司发展规划，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月八日

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议案五

关于《河南大有能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

《河南大有能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

二〇二六年五月八日

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议案六关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,现将河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况报告如下：

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

（一）向关联方出售产品和服务、购买产品和服务

2025年度日常关联交易预计发生额220,150万元，实际发生额181,345万元，实际发生额比预计少38,805万元。具体情况如下：

单位：万元

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注1：河南能源指河南能源集团有限公司，义煤公司指义马煤业集团股份有限公司，崤函电力指公司全资子公司河南崤函电力供应有限责任公司，新义科技指义煤公司全资子公司河南新义矿业科技有限公司，物资采购中心指河南大有能源股份有限公司物资采购中心。注2：2025年9月25日，河南省委、省政府决定对河南能源和中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“平煤神马集团”）实施战略重组，重组完成后，平煤神马集团成为公司间接控股股东，平煤神马集团及其控制的企业与大有能源及其子公司之间的交易构成关联交易。2025年度，平煤神马集团及其下属企业与大有能源及其子公司之间的交易金额为4.06万元，该交易额未包含在上表所述的关联交易范围之内。

（二）金融服务2025年度，公司在河南能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的日均存款余额为181,825.80万元，日最高存款余额231,241.38万元。截至2025年12月31日,公司在财务公司存款余额为177,042.34万元，其中活期存款余额176,492.34万元，保函保证金存

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款550万元。2025年度公司在财务公司无贷款业务发生。

二、本次日常关联交易预计情况

（一）向关联方出售产品和服务、购买产品和服务2026年度日常关联交易预计发生额218,300万元。具体情况如下：

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注：2025年9月25日，河南省委、省政府决定对河南能源和平煤神马集团实施战略重组，河南能源成为平煤神马集团的全资子公司，故2026年义煤公司及相关单位之外的关联人范围发生变化。

（二）金融服务2026年，预计公司在财务公司贷款不超过5亿元，每日最高存款余额不超过35亿元。贷款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，存款利率按照中国人民银行颁布的同期同类存款利率执行。其他金融服务暂无预计，如发生其他金融服务，公司将与财务公司单独订立协议，并履行决策程序及信息披露义务。

三、主要关联方介绍及关联关系

（一）中国平煤神马控股集团有限公司统一社会信用代码：914100006831742526法定代表人：李毛成立日期：2008年12月3日注册资本：3,774,022.84万元注册地址：平顶山市矿工中路21号院主营业务：烟煤和无烟煤开采洗选，炼焦，有机化学原料制造,

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其他合成纤维制造,光伏设备及元器件制造

主要股东：河南省人民政府国有资产监督管理委员会持股74.33%平煤神马集团系公司间接控股股东。

（二）河南能源集团有限公司统一社会信用代码：91410000663414132K法定代表人：杨恒成立日期：2007年6月1日注册资本：2,100,000万元人民币注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦

主营业务：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。主要股东：平煤神马集团持股100%河南能源系公司间接控股股东。

（三）义马煤业集团股份有限公司

统一社会信用代码：914100007067795891

法定代表人：杨联合

成立日期：1997年12月2日

注册资本：1,033,019.0035万元

注册地址：河南省义马市千秋路6号

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主营业务：对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务。主要股东：河南能源持股98.17%义煤公司系公司控股股东。

（四）河南能源集团财务有限公司

统一社会信用代码：91410000171108243P

法定代表人：棘军

成立日期：1998年12月23日

注册资本：440,000万元

注册地址：郑州市郑东新区CBD商务西三街（国龙大厦）17层

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

主要股东：河南能源持股63.70%。

财务公司系公司间接控股股东河南能源的子公司。

四、定价政策和定价依据

日常关联交易主要内容为向关联方出售产品和服务、购买产品和服务、金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照

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国家指导价、成本加成价、市场价或参考市场价的协议价等价格进行交易。

五、关联交易对公司的影响上述关联交易是公司日常经营活动必要的正常业务往来，有利于公司正常稳定的经营。相关关联交易按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为，不会损害公司和全体股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因上述交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

二〇二六年五月八日

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议案七

关于聘任会计师事务所的议案各位股东：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续10年为公司提供审计服务，达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的上限。为保证审计工作合规性，经公开招标，公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度合并及母公司财务报表审计、内部控制审计机构，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所属子公司2026年度财务报表审计机构。

本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月八日

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议案八

关于确认2025年度董事薪酬的议案

各位董事：

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，现拟对公司2025年度董事薪酬进行确认。具体情况如下：

一、2025年度薪酬发放情况

2025年度公司董事从公司领取薪酬情况如下：

二、相关说明

1.董事任春星、李书文、聂振伟、赵少峰、黄德君、李文锋薪酬由控股股东义马煤业集团股份有限公司发放，在公司不领取薪酬。

2.原董事赵光明按总经理职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬。

3.职工董事按照其实际任职岗位领取薪酬，不单独领取董事薪

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酬。

4.独立董事按照公司《独立董事津贴制度》领取津贴。独立董事2024年度津贴未予发放，在2025年予以补发。

以上议案,请予审议。

二〇二六年五月八日