大有能源：独立董事提名人声明与承诺

提名人河南大有能源股份有限公司董事会,现提名李铁为河 南大有能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南大有 能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与河南大有能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下:

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司事、监事和高级管理人员职资格管理 规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用;

(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机 关刑事处罚的;

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资 格的情况。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确 认符合要求。

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2026年8月6日

提名人河南大有能源股份有限公司董事会,现提名高建良为 河南大有能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南 大有能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与河南大有能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下:

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员资格管理 规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用;

(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机 关刑事处罚的;

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七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资 格的情况。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》对独立董事侯选人任职资格进行核实并确 认符合要求。

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2026年8月6日

提名人河南大有能源股份有限公司董事会,现提名刘阳为河 南大有能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南大有 能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与河南大有能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下:

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司事、监事和高级管理人员职资格管理 规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用;

(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机 关刑事处罚的;

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七、被提名人具备丰富的会计专业知识和经验,具有会计学 教授职称。

八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资 格的情况。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确 认符合要求。

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2026年8月

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提名人河南大有能源股份有限公司董事会,现提名马家昱为 河南大有能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南 大有能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与河南大有能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下:

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用;

(一)最近36个月内受到中国证监行政处罚或者司法机 关刑事处罚的;

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资 格的情况。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确 认符合要求。

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