动力源：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-036
北京动力源科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,197,393 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 13.9527 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书、财务总监胡一元先生、副总经理昃萌先生出席会议；公司聘任
的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
10.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果： 通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
10.02、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
10.03 、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
10.04、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
10.05、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,449,166 | 92.5538 | 5,748,227 | 7.4462 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 2023年度利润分配预案 | 7,446,422 | 56.4351 | 5,748,227 | 43.5649 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘2024年 | 7,446,422 | 56.4351 | 5,748,227 | 43.5649 | 0 | 0.0000 |
| 度会计师事务所的议案 | |||||||
| 8 | 关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案 | 7,446,422 | 56.4351 | 5,748,227 | 43.5649 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | 7,446,422 | 56.4351 | 5,748,227 | 43.5649 | 0 | 0.0000 |
| 10.00 | 关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案 | 7,446,422 | 56.4351 | 5,748,227 | 43.5649 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | 7,446,422 | 56.4351 | 5,748,227 | 43.5649 | 0 | 0.0000 |
| 10.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 7,446,422 | 56.4351 | 5,748,227 | 43.5649 | 0 | 0.0000 |
| 10.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7,446,422 | 56.4351 | 5,748,227 | 43.5649 | 0 | 0.0000 |
| 10.04 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | 7,446,422 | 56.4351 | 5,748,227 | 43.5649 | 0 | 0.0000 |
| 10.05 | 关于修订《关联交易制度》的议案 | 7,446,422 | 56.4351 | 5,748,227 | 43.5649 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案 | 7,446,422 | 56.4351 | 5,748,227 | 43.5649 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案9、10.01为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案6-11为中小投资者单独计票表决事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所律师：徐涛、谢文辉
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2024年5月21日