动力源：第八届监事会第十八次会议决议公告

第八届监事会第十八次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日上午11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年6月20日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于子公司设立合资公司的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于增资安徽动力源的议案》

为满足公司战略发展需要，提高公司发展质量，进一步推进公司持续快速稳健发展。雄安动力源以安徽动力源截至2024年3月31日的每股净资产额1.97元为基准，以自有资金向安徽动力源增资1,000万元。

本次增资后，安徽动力源股权比例如下：

本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》为了提高公司的经营决策效率，紧抓符合公司战略发展方向的商业机遇，促进公司战略业务拓展，公司董事会拟授权总经理办公会在单笔不超过300万元，年度累计不超过1,000万元的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于对外投资、收购出售资产、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜。授权期限自董事会通过之日起至2025年6月30日止。表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

监事会2024年6月27日