国电南瑞：第八届董事会第十次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2023年3月1日以会议通知召集，公司第八届董事会第十次会议于2023年3月7日以通讯方式召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权（关联董事蒋元晨回避表决），审议通过关于2018年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2018年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票解除限售事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月八日