国电南瑞：第八届董事会第二十次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2024年3月4日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十次会议于2024年3月7日以现场结合视频的方式召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2018年限制性股票激励计划第四期解除限售条件成就的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2018年限制性股票激励计划第四期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票解除限售事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于固定资产投资的议案。

同意公司投资建设“江宁基地园区提升改造项目”，项目总投资为66,698万元，建设周期预计为52个月，资金来源为企业自筹。

本项目旨在提升改造公司江宁基地园区生产生活设施，符合公司的发展战略，有利于公司进一步提升人才吸引力，增强公司科技创新能力和市场竞争力，推动公司主营业务持续健康发展。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月八日