国电南瑞：2026年第一次临时股东会会议资料

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2026 年第一次临时股东会 会议资料

江苏·南京

二〇二六年三月二十四日

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目 录

会议须知...... 1

会议议程...... 2

审议议案:

1.关于选举公司董事的议案...... 3

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国电南瑞科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议须知

为维护全体股东合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证股东会 的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《国 电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司股东会议事规则》 等规定,特制定本须知。

一、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东(或股东代表)、董事、 高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。

二、现场出席本次会议的股东(或股东代表)应按照公司在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 要求,持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

三、出席本次会议的股东(或股东代表),依法享有发言权、质询权、表决 权等权利,并履行法定义务和遵守相关规则。对与议案无关或明显损害公司或股 东利益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益,保障大会的正常秩序,会议开始后 请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票表决采 用记名方式进行。选择网络投票的股东,可以在股东会召开日通过上海证券交易 所股东会网络投票系统参与投票。

六、为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,对干扰会议正常秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有 关部门查处。

七、会议结束后,出席会议人员若无其他问题,应在工作人员的引导下自觉 离开会场。请勿擅自进入公司办公场所,以免打扰公司员工的正常工作。

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国电南瑞科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议议程

现场会议时间:

2026 年3 月24 日15:30 开始

现场会议地点:

江苏省南京市江宁区诚信大道19 号南瑞大厦A2-310 会议室

网络投票时间:

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人:

董事长郑宗强先生

会议议程:

序号 会议内容

主持人宣布会议开始

董事会秘书报告会议出席情况

三 宣读会议议案

1 关于选举公司董事的议案

四 议案审议及现场沟通

五 推选现场投票计票人、监票人

六 议案表决,宣读表决结果

七 见证律师宣读本次股东会法律意见书

八 宣读本次股东会决议

九 会议结束

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国电南瑞科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 (议案一) 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司控股股东国网电力科学研究 院有限公司向公司推荐了董事候选人罗汉武先生,董事会提名委员会对董事候选 人的任职资格和履历等进行了审查,向董事会提出建议,董事会审核后,提名罗 汉武先生为公司第九届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满日止。

董事候选人简历详见2026 年3 月4 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《国电南瑞第九届董事会第十一次会议决议公告》附件。

以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日