国电南瑞：第九届董事会第十二次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会 于2026 年3 月18 日以会议通知召集,公司第九届董事会第十二次会议于2026 年3 月24 日以现场结合视频方式召开,应出席董事11 名,实际出席董事11 名 (其中独立董事窦晓波因公委托独立董事胡敏强代为出席并表决),公司部分高 级管理人员列席了本次会议,会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权

董事会选举罗汉武先生(简历详见附件1)为公司第九届董事会副董事长, 任期至本届董事会届满日止。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权

董事会选举罗汉武先生为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会科技创 新委员会委员、董事会环境、社会及治理(ESG)委员会委员,任期至本届董事 会届满日止。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十五日

附件1:

第九届董事会副董事长简历

罗汉武先生,1975 年9 月出生,研究生学历,博士学位,正高级工程师。 历任国网内蒙古东部电力有限公司副总经理、党委委员,国网内蒙古东部电力有 限公司董事、党委副书记,国网青海省电力公司董事、总经理、党委副书记等职。 现任国网电力科学研究院有限公司(南瑞集团有限公司)董事、党委副书记,国 电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记、第九届董事会副董事长。

截至目前,罗汉武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国 网电力科学研究院有限公司(南瑞集团有限公司)任职外,罗汉武先生与国电南 瑞科技股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的 股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。