安泰集团：第十一届监事会2023年第二次临时会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司第十一届监事会二○二三年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会二○二三年第二次临时会议于二○二三年七月十九日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○二三年七月十七日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由监事会召集人赵军先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见-证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经审慎核查后，监事会认为公司具备向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

监 事 会二○二三年七月十九日