安泰集团：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

山西安泰集团股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开了第十一届董事会二〇二三年第一次会议，于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-009）。公司近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更山西安泰集团股份有限公司2023年度审计质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原指派任智磊先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务，因任智磊先生工作调整，现指派王健先生作为项目质量控制复核人。

二、本次变更后的项目质量控制复核人信息

（一）基本情况

（二）质量控制复核人从业情况

（三）变更人员独立性和诚信记录情况

质量控制复核人王健先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，变更事项不会对公司2023年度财务报告审计工作产生影响。

四、备案文件

《关于变更山西安泰集团股份有限公司2023年度审计质量控制复核人的函》

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会二○二四年三月一日