三友化工：八届十二次监事会决议公告

唐山三友化工股份有限公司八届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十二次监事会的会议通知于2023年4月3日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2023年4月13日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事7人，亲自出席监事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：

1、公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2022年度各项资产处置损失的议案》。同意票7票，

反对票0票，弃权票0票。监事会认为：公司对2022年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》的有关规定，程序合法，依据充分。

四、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2022年度根据公司实际情况计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，更能客观公允地反映公司的资产、财务状况。

五、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

六、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、李云先生、钱晓明先生、张宝峰先生、张运强先生、陈磊女士回避表决。同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2023年4月14日