三友化工：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-040号
唐山三友化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年8月4日
(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 988,375,681 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.8783 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于全资子公司投资建设年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯
乙酸、年产9.8万吨烧碱项目的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 988,319,281 | 99.9942 | 56,400 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 候选人：王春生 | 988,174,156 | 99.9796 | 是 |
| 2.02 | 候选人：董维成 | 988,174,659 | 99.9796 | 是 |
| 2.03 | 候选人：张作功 | 988,174,158 | 99.9796 | 是 |
| 2.04 | 候选人：李瑞新 | 988,063,558 | 99.9684 | 是 |
| 2.05 | 候选人：李建渊 | 987,787,968 | 99.9405 | 是 |
| 2.06 | 候选人：马连明 | 988,174,159 | 99.9796 | 是 |
| 2.07 | 候选人：郑柏山 | 988,174,158 | 99.9796 | 是 |
| 2.08 | 候选人：张宝峰 | 988,174,159 | 99.9796 | 是 |
| 2.09 | 候选人：张运强 | 988,174,156 | 99.9796 | 是 |
| 2.10 | 候选人：雷世军 | 988,174,155 | 99.9796 | 是 |
3、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 候选人：陈爱珍 | 988,256,788 | 99.9879 | 是 |
| 3.02 | 候选人：陈胜华 | 988,118,855 | 99.9740 | 是 |
| 3.03 | 候选人：赵向东 | 988,256,290 | 99.9879 | 是 |
| 3.04 | 候选人：卢桂 | 988,256,286 | 99.9879 | 是 |
| 3.05 | 候选人：高吉轩 | 988,256,287 | 99.9879 | 是 |
4、关于选举非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 候选人：周金柱 | 988,118,855 | 99.9740 | 是 |
| 4.02 | 候选人：李云 | 988,256,287 | 99.9879 | 是 |
| 4.03 | 候选人：赵敬民 | 988,118,855 | 99.9740 | 是 |
| 4.04 | 候选人：刘奕萌 | 988,256,791 | 99.9879 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 候选人：王春生 | 68,516,678 | 99.7067 | ||||
| 2.02 | 候选人：董维成 | 68,517,181 | 99.7074 | ||||
| 2.03 | 候选人：张作功 | 68,516,680 | 99.7067 | ||||
| 2.04 | 候选人：李瑞新 | 68,406,080 | 99.5457 | ||||
| 2.05 | 候选人：李建渊 | 68,130,490 | 99.1447 | ||||
| 2.06 | 候选人：马连明 | 68,516,681 | 99.7067 | ||||
| 2.07 | 候选人：郑柏山 | 68,516,680 | 99.7067 | ||||
| 2.08 | 候选人：张宝峰 | 68,516,681 | 99.7067 | ||||
| 2.09 | 候选人：张运强 | 68,516,678 | 99.7067 | ||||
| 2.10 | 候选人：雷世军 | 68,516,677 | 99.7067 | ||||
| 3.01 | 候选人：陈爱珍 | 68,599,310 | 99.8269 | ||||
| 3.02 | 候选人：陈胜华 | 68,461,377 | 99.6262 | ||||
| 3.03 | 候选人：赵向东 | 68,598,812 | 99.8262 | ||||
| 3.04 | 候选人：卢桂 | 68,598,808 | 99.8262 | ||||
| 3.05 | 候选人：高吉轩 | 68,598,809 | 99.8262 | ||||
| 4.01 | 候选人：周金柱 | 68,461,377 | 99.6262 | ||||
| 4.02 | 候选人：李云 | 68,598,809 | 99.8262 | ||||
| 4.03 | 候选人：赵敬民 | 68,461,377 | 99.6262 | ||||
| 4.04 | 候选人：刘奕萌 | 68,599,313 | 99.8269 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：范超、肖芳涌
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年8月5日
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北京市高朋律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
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公司2023年第二次临时股东大会决议