三友化工：2025年第二次临时董事会决议公告

唐山三友化工股份有限公司2025年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时董事会的会议通知于2025年2月21日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2025年2月26日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事14人，亲自出席董事14人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司控股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“三友硅业”）通过公开挂牌方式引入不超过2名投资者（含2名）进行现金增资扩股，拟募集资金总额不超过20,000万元（含本数），公司不参与本次增资。本次增资扩股完成后，三友硅业仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：临2025-007号）。

二、审议通过了《2025年度基建、技改项目投资计划》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

2025年度公司计划安排前期、基建、高端化、绿色环保、节能降碳等项目共164项，其中结转项目15项，新建项目149项，项目总投资343,492万元（不含前期项目）。剔除已经公司2023年第二次临时股东大会和2025年第一次临时董事会分别审议通过的总投资196,222万元的年产4万吨氯化亚砜、5万吨氯乙酸、9.8万吨烧碱项目和总投资77,770万元的25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目（一期）今年计划投资183,156万元后，其余项目2025年计

划投资44,019万元（其中结转项目投资11,932万元，新建项目投资32,087万元）。

三、审议通过了《2025年度研发项目投资计划》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

2025年度公司拟实施资产性研发项目77项，总投资71,343万元，其中重点、重大项目（投资大于300万元项目）21项，一般项目56项。2025年计划投资43,985万元，其中结转项目投资6,433万元，新增项目投资37,552万元。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会2025年2月27日