小商品城：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2023-028
浙江中国小商品城集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年7月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年7月6日 14点 00分召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年7月6日至2023年7月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √ |
| 2 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | √ |
| 3 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | √ |
| 4 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 5 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 6 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 7 | 关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案 | √ |
| 8 | 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 | √ |
| 9 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 | √ |
次债券发行相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在2023年6月20日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：议案1-10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600415 | 小商品城 | 2023/6/29 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
1、法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
3、QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
4、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2023年7月5日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以
书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
（二）登记时间
2023年7月5日（上午9:00－11:30，下午14:00—16：00）。逾期不予受理。
（三）登记地点
浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部
2、邮政编码：322000
3、电话：0579-85182812
4、传真：0579-85197755
5、联系人：许杭
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2023年6月20日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月6日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | |||
| 2 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | |||
| 3 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | |||
| 4 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 6 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案 | |||
| 7 | 关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案 | |||
| 8 | 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 | |||
| 9 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。