小商品城：第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2024-001

浙江中国小商品城集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2023年12月29日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2024年1月5日上午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-002）。

（二）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会会议议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《董事会会议议事规则》。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《董事会专门委员会实施细则》。

（五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《对外担保管理制度》。

（六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《股东大会议事规则》。

（七）审议通过了《关于修订〈关联交易决策及实施制度〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关联交易决策及实施制度》。

（八）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《内幕信息知情人管理制度》。

（九）审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事工作制度》。

（十）审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《募集资金管理制度》。

（十一）审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-003）。

三、备查文件

（一）董事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月六日