小商品城：第九届董事会第十九次会议决议公告

浙江中国小商品城集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2024年7月2日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2024年7月8日下午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

选举王栋先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于选举董事长、董事会战略委员会主任委员及总经理辞职的公告》（公告编号：临2024-027）。

（二）审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会主任委员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

选举王栋先生为公司董事会战略委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

三、上网公告附件

（一）董事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二○二四年七月九日