小商品城：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2024-038

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年9月2日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：义乌中国小商品城控股有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2024年8月16日公告了股东大会召开通知，单独持有55.40%股份的股东义乌中国小商品城控股有限责任公司，在2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司提议公司2024年第二次临时股东大会增加审议临时提案《关于补选公司董事的议案》。该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（临2024-037）。该议案属于普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年8月16日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月2日 14 点 00分召开地点：义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年9月2日至2024年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2分别于2024年8月16日、8月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。