湘电股份：2026年第一次临时股东会会议资料

湘潭电机股份有限公司

Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.

2026 年第一次临时股东会会议资料

湘潭电机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间:2026 年8 月5 日(星期三)14:00

会议地点:湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室

主持人:董事长张越雷先生

会议议程:

一、主持人宣读出席本次股东会代表资格审查情况

二、提请会议审议本次股东会表决办法

三、关于股东会累积投票方式的说明

四、选举监票人、计票人

五、审议会议议案

六、股东代表发言

七、投票表决、计票

八、宣读大会决议

九、律师发表法律意见

十、签署会议文件

十一、会议结束

湘潭电机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会表决办法

根据《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《湘潭电机股份有限公司章程》及《湘潭电机股份有限公司 股东会议事规则》的有关规定,现将有关本次股东会表决的范围、 方式、计票、监票等表决办法的相关细则明确如下:

一、股东会审议表决的事项。公司董事会于2026 年7 月21 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》等媒体公告了提交本次股东会审议的事项, 因此,纳入本次股东会表决范围的内容为公司本次对外披露的事 项,共1 项议案。

二、股东会议案的通过,由股东以现场记名方式或网络方式 分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在 2026 年8 月5 日交易时段内进行投票。采用上海证券交易所网络 投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。现 场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代理人按其所 持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意 见。根据《公司章程》的规定,会议由两名股东代表和一名律师 参加计票与监票工作。

三、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方 式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意” “反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应方框内打“√”, 如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络 投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份 只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决 的,以第一次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表 决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东会多项议案 中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东会,其 所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算,对于 该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按照 弃权计算。

四、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票, 或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效投票。

五、本次会议的现场会议不设置票箱,由工作人员协助监票 人和计票人在股东或股东代表座位上收集表决票。

湘潭电机股份有限公司董事会

关于股东会累积投票方式的说明

根据《公司章程》规定,本次股东会《关于补选公司第九届 董事会非独立董事的议案》中选举董事采用累计投票制。累计投 票制具体办法为:公司股东会在选举董事时,股东所持有每一股 份拥有与应选出董事相等的投票权,股东拥有的投票权总数等于 其所持有的股份与应选出董事人数的乘积。股东可以将拥有的全 部投票权集中投向董事候选人,也可以将其拥有的全部投票权按 意愿进行分配投向董事候选人。

湘潭电机股份有限公司董事会

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

因工作调整,张亮先生申请辞去公司第九届董事会董事及董 事会战略委员会委员职务,现根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经股东提名,并 经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名薛震先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026 年7 月21 日在上海证券交易所网 站等披露的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2026 临 -033)。

本议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,现提 请股东会审议。

湘潭电机股份有限公司董事会