湘电股份：第九届董事会第二十次会议决议公告

湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2026 年8 月28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由张越雷先生主持,应参会董 事9 名,实参会董事9 名,公司经理层成员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议全票审议通过。

《湘潭电机股份有限公司2026 年半年度报告》全文及摘要已于2026 年8 月29 日 刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

2.审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的 议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026 临-037)。

3.审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

同意补选薛震先生为公司第九届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后公司第九届董事会战略委员会成员为:张越雷(主任委员)、廖劲高、王昶、 陈共荣、薛震。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司关于 调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026 临-038)。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日