江淮汽车：2024年第二次临时股东大会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年03月28日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。董事长项兴初因工作原因无法出席并主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事总经理李明主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，董事长项兴初，董事雍凤山，独立董事李晓玲、汤书昆因工作原因无法出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事杨钟健，职工监事缪传彬、汪清因工作

原因无法出席本次股东大会；

3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙、尹兴科，财务负责人张立春列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向大众安徽增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郑旭超律师、沈瑶律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述, 律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2024年3月29日