江淮汽车：八届十九次董事会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届十九次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届十九次董事会会议通知于2024年5月17日通过通讯方式送达。本次董事会会议于2024年5月22日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事10人，实际出席会议董事10人。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

1、 会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立肥西新能源乘用车分公司的议案》。 公司拟在肥西设立分公司，分公司名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司肥西新能源乘用车分公司（暂定名，最终名称以行政机构审批为准）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会2024年5月24日