天润乳业：第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-038

新疆天润乳业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于2023年5月4日以书面或电子邮件形式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于2023年5月7日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况

审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的议案》。

同意公司追加2023年度担保额度预计不超过7亿元。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会2023年5月8日