天润乳业：第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-060

新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知和议案于2023年10月20日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于2023年10月24日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2023年第三季度报告》。

公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司2023年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年1-9月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会2023年10月25日