天润乳业：关于聘任公司副总经理的公告

TERLN天润

新疆天润乳业股份有限公司

债券代码:110097

债券简称:天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年8 月20 日,新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第 九届董事会第四次会议,以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆天 润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。根据《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员 会审核,董事会同意聘任刘文锋先生为公司副总经理(援疆,个人简历附后), 任职期间不在公司领取薪酬,任期自董事会审议通过之日起至援疆期满之日止。

截至本公告日,刘文锋先生未持有公司股份。刘文锋先生不存在《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形;不存在被中国证 监会或证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒。刘文锋先生与公司的董事、其他 高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,符合担 任公司高级管理人员的任职资格。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日

TERLN天润

新疆天润乳业股份有限公司

个人简历:

刘文锋,男,汉族,1984 年10 月出生,中共党员,硕士研究生学历。现任 新疆天润乳业股份有限公司副总经理(援疆);曾任纽瑞滋(上海)食品有限公 司总经理,中国乡镇企业有限公司饲料事业部总经理,中农发集团国际农业合作 开发有限公司董事、总经理,中国农垦集团有限公司农产品营销中心总经理。