青松建化：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2023-016
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,886,605 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.5017 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事4人，出席3人，监事樊森因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书姜军凯的出席情况；公司副总经理李迎春、朱耀忠、郭玉军和财
务总监陈霞、总工程师蒋能斌列席会议，公司副总经理杨国星、唐光强因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算草案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 633,886,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 633,886,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 633,886,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 633,886,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《2022年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 633,886,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2023年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 355,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 633,886,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 633,886,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 633,886,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 胡鑫 | 633,760,405 | 99.9800 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《2022年度利润分配方案》 | 46,844,138 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案6《关于2023年度日常关联交易的议案》，关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（控股股东，持股587,042,467股，占股份总数的36.58%）、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（控股股东的控股子公司，持股4,325,786股，占股份总数的0.27%）和新疆阿拉尔水利水电工程有限公司（一致行动人，持股42,163,052股，占股份总数的2.63%）回避表决；
2、 议8《关于增加公司注册资本的议案》、议案9《关于修订公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：李在军 朱康榕
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2023年4月29日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议