青松建化：第八届董事会第一次会议决议公告

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年4月19日发出，于2024年4月28日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，选举董事郑术建为公司董事长。

（二）审议通过《关于董事会四个专门委员会委员选举的议案》

四个专门委员会成员如下：

战略委员会：主任委员郑术建，委员：王建清、胡鑫、占磊、童疆明

审计委员会：主任委员邱四平，委员：童疆明、郑术建

提名委员会：主任委员占磊，委员：童疆明、郑术建

薪酬与考核委员会：主任委员占磊，委员：邱四平、张广贵表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2024年第一季度报告》

《2024年第一季度报告》已经审计委员会事前审议通过。结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会2024年4月29日