华鲁恒升：2023年第一次临时股东大会会议资料
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二O二三年七月编制
山东华鲁恒升化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间:2023年7月28日9时30分
投票方式：现场投票和网络投票相结合网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年7月28日至2023年7月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点: 公司会议室主持人:董事长
一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始
二、宣读现场会议须知
三、选举监票人、计票人
四、对大会各项议案依次进行简要陈述
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（1）人 |
| 2.01 | 舒兴田 | √ |
五、股东审议议案，提问
六、管理层对提问进行回答
七、对各项议案投票表决
八、计票人、监票人进行计票、监票工作
九、统计并宣读表决情况以及会议决议
十、律师宣读关于本次会议的法律意见书
十一、会议结束
山东华鲁恒升化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会须知根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。
一、出席现场会议的股东需注意事项
1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。
5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。
6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。
7. 统计并宣读表决情况以及会议决议。
8. 律师宣读关于本次会议的法律意见书。
9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二○二三年七月二十八日
目 录
1、关于修订《公司章程》的议案 ...... 4
2、关于选举独立董事的议案 ...... 8
山东华鲁恒升化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会议案之一
关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《关于修订<公司章程>的议案》，请予审议。
为规范法人治理，根据“党的领导融入公司治理”相关工作的要求，对《公司章程》第六章“党的基层组织”的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
| 原条款 | 修改后条款 |
| 第一百四十四条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。 | 第一百四十四条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中共山东华鲁恒升化工股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中共山东华鲁恒升化工股份有限公司纪律检查委员会。 |
| 第一百四十五条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。 | 第一百四十五条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行》等规定，按照管理权限配备。 |
| 第一百四十六条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科 | 第一百四十六条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进 |
学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。
| 学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。 | 行换届选举。 |
| 第一百四十七条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。 | 第一百四十七条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或者经理层按照职权和规定程序作出决定。 主要职责是: （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致； （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在 |
本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任;
（三）研究讨论公司重大经营
管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;
（四）加强对公司选人用人的
领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;
（五）落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强公司党的作风建
设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义;
（七）加强基层党组织建设和
党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展; （八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
| 本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任; （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; （五）落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸； （六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义; （七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展; （八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。 | |
| 第一百四十八条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管 | 第一百四十八条 党委对董事会授权决策方案严格把关，防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般不作前置研究讨论。 |
理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
| 理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。 | |
| 第一百四十九条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。 | 第一百四十九条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 党委书记、董事长一般由一人担任；党员总经理一般担任党委副书记并进入董事会；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。 |
除上述修订条款外，其他条款内容不变。
二○二三年七月二十八日
山东华鲁恒升化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会议案之二
关于选举独立董事的议案各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《关于选举独立董事的议案》，请予审议。山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会提名委员会建议，舒兴田先生为公司第八届董事会补选独立董事候选人。舒兴田：男，1940年4月生人，大学学历，中国工程院院士，教授级高级工程师，分子筛和炼油催化剂制造专家。2013年至今，石油化工科学研究院院士，职业领域涉及分子筛和炼油催化剂开发和工业应用。
二〇二三年七月二十八日