华鲁恒升：第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2025-011

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2025年3月17日以通讯方式下发，应参会董事11名，实际参会董事11名，庄光山先生、于富红先生以通讯方式参会。会议召开符合《公司法》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》。

同意11 票，反对0 票，弃权0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

同意11 票，反对0 票，弃权0票。

三、审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》。同意11票，反对0 票，弃权0票。具体内容详见《华鲁恒升独立董事2024年度述职报告》（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》。同意11票，反对0 票，弃权0票。 具体内容详见《华鲁恒升第九届董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。同意11票，反对0 票，弃权0票。 此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：认为2024年度财务决算报告客观真实，不含虚假数据和误导信息。同意提交董事会审议。

六、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。同意11 票，反对0 票，弃权0票。

此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：认为公司2024年度报告及摘要所反映的财务状况和经营成果客观真实。同意提交董事会审议。具体内容详见《华鲁恒升2024年年度报告》（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。同意11票，反对0 票，弃权0票。2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案：

公司拟以2024年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。具体内容详见《华鲁恒升2024年年度利润分配预案公告》（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》。同意11票，反对0 票，弃权0票。 此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：报告期内，公司内部控制各项工作持续推进，制度规程完善,内控结果富有成效。公司严格按照《内部控制手册》的相关规程和要求实施了内控管理，并在生产经营、项目建设、财务管理、审计监督、对外担保、采购与付款管理、信息披露等重要方面发挥了积极作用，有效防范了相关风险的发生，确保各项工作有序进行，提升了公司规范化运作水平。同意提交董事会审议。具体内容详见《华鲁恒升2024年度内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于<公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》。

同意11 票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见《华鲁恒升2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意11 票，反对0 票，弃权0票。

十一、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意11 票，反对0 票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

同意11 票，反对0 票，弃权0票。

公司预计2025年实现营业收入347亿元。

此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：公司2025年度财务预算报告提出了明确的经营目标，该目标充分考虑了各种可能因素的影响，对公司年度生产运营能够起到切实可行的指导作用。同意提交董事会审议。

十三、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

同意11 票，反对0 票，弃权0票。

公司拟续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：上会会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司2025年度审计机构。同意提交董事会审议。

具体内容详见《华鲁恒升关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计2025年日常关联交易额度的议案》》。同意5票，反对0票，弃权0票。 此议案关联董事常怀春、祁少卿、高景宏、庄光山、于富红、张成勇依法回避了表决。

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议认可：公司根据实际情况终止2024年分别与山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司德化设计有限公司续签的《房屋租赁合同》（终止日为2024年12月31日），并根据实际情况分别重新签订《房屋租赁合同》，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益行为。同时公司依据其它存续期内的关联交易协议，预计与相关关联方2025年日常关联交易额度是合理、必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意提交董事会审议。

具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。同意11 票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见《华鲁恒升关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》

（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案》。同意11 票，反对0 票，弃权0票。董事会各专业委员会人员组成如下：

战略委员会：常怀春(召集人)、郭绍辉、李新刚、祁少卿、于富红；

薪酬与考核委员会：吴非（召集人）、马建春、郭绍辉；

提名委员会：郭绍辉（召集人）、李新刚、黄蓉、高景宏、庄光山；

审计委员会：黄蓉（召集人）、吴非、张成勇。

十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意11票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见《华鲁恒升关于修订<公司章程>的公告》（www.sse.com.cn）。

十八、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

同意11 票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见《华鲁恒升关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（www.sse.com.cn）。

上述议案中第二、三、五、六、七、十二、十三、十四、十五、十七项内容尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2025年3月29日