中远海特：第八届董事会第七次会议决议公告
中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2023年6月2日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2023年6月7日以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于增补公司第八届董事会战略决策委员会委员的议案
公司董事会同意增补黄南董事为第八届董事会战略决策委员会委员，调整后的各委员会组成具体如下：
| 专门委员会名称 | 主 任 | 委 员 |
| 战略决策委员会 | 陈 威 | 陈冬、黄南、林尊贵、李满、王威 |
| 审计委员会 | 谭劲松 | 许丽华、郑明辉、陈冬 |
| 薪酬与考核委员会 | 郑明辉 | 谭劲松、许丽华 |
| 提名委员会 | 许丽华 | 谭劲松、郑明辉、陈威 |
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于聘任张维伟先生为公司副总经理的议案董事会审议通过聘任张维伟先生为公司副总经理（张维伟先生简历详见附件），任期与本届董事会一致。张维伟先生仍然继续担任公司董事会秘书职务。
公司独立董事发表了独立意见。同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（三）审议通过关于2023年投资与资产处置计划的议案根据公司经营和发展需要，公司制订了2023年投资与资产处置计划。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○二三年六月八日
附件：张维伟先生简历
1978年出生，工商管理硕士。2022年4月起任公司董事会秘书。历任广州远洋船舶物资供应有限公司办公室秘书、办公室主任、团委书记，广州远洋运输公司党委工作部秘书、总经理办公室秘书、总经理办公室文秘经理，中远航运股份有限公司总经理办公室文秘经理、总经理办公室副总经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室总经理、战略发展部/投资者关系部总经理、战略与企业管理部/证券事务部总经理。张维伟先生具有丰富的企业管理经验。