中远海特：第八届董事会第十八次会议决议公告

中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年7月31日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024年8月5日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于投资建造4艘9000吨级特种液货船项目的议案

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于建造4艘9000吨级特种液货船项目的公告》。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二）审议通过关于2024年投资及资产处置调整计划的议案

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会2024年8月6日