三元股份：第八届董事会第二十二次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2023年12月25日以通讯会议方式召开第八届董事会第二十二次会议，本次会议的通知于2023年12月19日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司独立董事管理办法的议案》；

修改后的公司独立董事管理办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

详见公司2023-064号《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的公告》。

修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

详见公司2023-065号《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>

的公告》。修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；详见公司2023-066号《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的公告》。修改后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年12月27日